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豪迈科技: 豪迈科技第五届监事会第十八次会议决议的公告当前快讯

2022-12-20 18:35:26

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证券代码：002595 证券简称：豪迈科技公告编号：2022-044 山东豪迈机械科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知已于2022年12月9日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2022年12月20日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2022年度日常关联交易预计额度的议案》《关于调增2022年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》经审核，监事会认为公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金进行现金管理，尤其是短期现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，我们同意公司使用闲置资金进行现金管理。《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。山东豪迈机械科技股份有限公司监事会二〇二二年十二月二十日

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